Nesta terça (30) e quarta (31), o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Paranaíba, cumpriu 02 (dois) mandados de prisão preventiva de indivíduos investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A investigação é um desdobramento da “Operação Sansão” que teve início após a prisão em flagrante de O.A.N.J. por tráfico de drogas em março de 2023. Apurou-se que O.A.N.J., em conluio com sua genitora A.E.N. e o comparsa L.E.O. de J., movimentaram, por cerca de 3 anos, mais de R$ 15 milhões de entre os próprios indivíduos e outras pessoas.

O exacerbado valor das transferências realizadas, somado ao fato de que diversas se deram de formas fracionadas no mesmo dia ou em datas muito próximas, muitas vezes para a mesma pessoa, ficou constatado após a quebra do sigilo bancário dos envolvidos, devidamente deferida pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a Polícia Civil de Paranaíba representou pela prisão de O.A.N.J. e de L.E.O. de J., os quais foram presos entre terça e quarta-feira. Outrossim, houve a representação pelo sequestro de um imóvel comercial pertencente a O.A.N.J., o qual era utilizado como base para o comércio do tráfico de drogas, bem como a apreensão de um veículo Audi A4 de propriedade de L.E.O. de J.

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Cumpriu-se busca domiciliar na residência de L.E.O. de J., oportunidade em que foram apreendidos diversos celulares, cartões de créditos e documentos.

Por fim, a Polícia Civil representou pelo bloqueio das contas bancárias de todos os envolvidos, o que também foi deferido pelo Poder Judiciário, medida necessária para evitar que haja enriquecimento ilícito por parte dos investigados.

Assim sendo, O.A.N.J, L.E.O. de J. e A.E.N. foram indiciados pelos crimes de Lavagem de Dinheiro e Associação Criminosa.

Considerando a grande quantia de transferências realizadas, a Polícia Civil segue apurando os fatos, inclusive para identificar possíveis outros autores.

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